Kết nối với chúng tôi:

Pháp luật

Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc gây thiệt hại 9.640 tỷ đồng

Đã đăng

 ngày

Ngoài án tù chung thân trước đó, cựu Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình bị cho là chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều sai phạm, thiệt hại 9.640 tỷ.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – DongABank) về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng theo khoản 4 Điều 206 BLHS 2015, khung hình phạt 12-20 năm, và tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 BLHS, khung hình phạt từ 20 năm đến tù chung thân.

11 bị cáo khác nguyên là cán bộ DAB, bị truy tố vai trò đồng phạm của ông Bình theo Điều 206 BLHS 2015.  

Vụ án này nằm trong tiến trình điều tra giai đoạn hai về những sai phạm do ông Bình và thuộc cấp thực hiện tại DongABank gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Phương Bình trong lần ra tòa năm ngoái. Ảnh: Hữu Khoa.
Ông Trần Phương Bình trong lần ra tòa năm ngoái. Ảnh: Hữu Khoa.

Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DAB cùng nhóm cổ đông do ông đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ; nhóm cổ đông PNJ nắm 7,7% vốn điều lệ.

Ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng: Hiệp Phú Gia (do ông điều hành), Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay tiền sai quy định gây thiệt hại lần lượt 3.326 tỷ, 393 tỷ, 3.949 tỷ, 1.010 tỷ – tổng cộng là hơn 8.678 tỷ đồng. Ngoài ra, ông này còn bị cho là có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 75 tỷ đồng, để trả nợ các khoản vay và sử dụng cá nhân.

Trong đó, riêng việc cho hai tổ chức và 5 cá nhân thuộc nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay 11 khoản (tổng cộng hơn 1.820 tỷ đồng) và suất quỹ chi hơn gần 78 tỷ đồng, ông Bình đã sử dụng 1.735 tỷ mua 5 tài sản của nhóm TTC; 163 tỷ sử dụng riêng. Sau đó ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay để mua 5 tài sản trên, đầu tư dự án Richland Hill… gây thiệt hại 886 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi này có dấu hiệu tội Cố làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nhưng BLHS 2015 không còn tội danh này nên không khởi tố ông Bình và đồng phạm, chỉ xác định nhóm bị can phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 9.640 tỷ đồng.

Nhà chức trách còn cho rằng, ông Bình và đồng phạm sai phạm trong việc cho nhóm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ngọ vay vốn thông qua các cá nhân pháp nhân. Đến cuối năm 2018, nhóm này còn dư nợ hơn 1.500 tỷ đồng. Vụ án đã được tách ra điều tra riêng.

Trong giai đoạn một của vụ án, ông Bình bị cáo buộc cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng. Hồi cuối năm 2018, ông Bình bị TAND TP HCM tuyên án chung thân về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bản án này được TAND Tối cao giữ nguyên sau phiên phúc thẩm.

Cơ quan điều tra xác định, những hành vi sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Phương Bình và thuộc cấp là nguyên nhân chính khiến DAB lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ.

Hải Duyên  – Vnexpress

Pháp luật

Phó giám đốc nhà máy ôtô VEAM bị bắt

Đã đăng

 ngày

Bởi

Nguyễn Đức Toàn, Phó giám đốc nhà máy ôtô VEAM và thuộc cấp bị cáo buộc Tham ô tài sản.
Nguyễn Đức Toàn Phó Giám đốc Nhà máy ôtô Veam tại cơ quan điều tra. Ảnh. Bộ Công an
Nguyễn Đức Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh. Bộ Công an.

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét với Nguyễn Đức Toàn, phó giám đốc Nhà máy ôtô Veam và Trần Thị Thanh Tâm, cán bộ nhà máy để điều tra tội Tham ô tài sản.

Quyết định tố tụng với hai bị can được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày.

Khám xét nơi ở, làm việc của hai bị can, cơ quan điều tra thu một số tài liệu, đồ vật.

Trần Thị Thanh Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an
Trần Thị Thanh Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó ngày 10/1, C03 đã khởi tố vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Nhà máy ôtô VEAM. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy tìm tài sản thu lợi bất chính.

Nhà máy ôtô VEAM do Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) thuộc Bộ Công Thương làm chủ đầu tư, được thành lập năm 2008 tại Bỉm Sơn, Bắc Sơn, Thanh Hóa. Tổng vốn đầu tư nhà máy gần 680 tỷ đồng trên cơ sở thiết kế của nhà máy ôtô Samsung (Hàn Quốc) với công xuất 33.000 xe/năm.

Hồi tháng 5/2019, Thanh tra Bộ Công Thương cho rằng “Tổng công ty VEAM có nhiều sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, sử dụng vốn, tài sản, công nợ… gây thiệt hại, lãng phí tài sản nhà nước”.

Ngoài yêu cầu VEAM và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, Bộ Công Thương tiếp tục chuyển một số vụ sang Bộ Công an để làm rõ và xử lý trách nhiệm về các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý kinh tế.

Đọc tiếp

Pháp luật

Hoãn phiên tòa vụ lùi xe trên cao tốc

Đã đăng

 ngày

Bởi

TAND thị xã Phổ Yên hoãn phiên xét xử hai tài xế trong vụ lùi xe trên cao tốc làm chết bốn nạn nhân, do vắng nhiều người liên quan.

Ngày 16/1, hai tài xế bị xét xử là Ngô Văn Sơn (42 tuổi) và Lê Ngọc Hoàng (35 tuổi). Trong phần thủ tục, bị hại là chị Nguyễn Thị Viên có đơn xin hoãn phiên tòa để mời người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Đại diện VKSND thị xã Phổ Yên, bị cáo Hoàng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng đề nghị hoãn xét xử. 

Cho rằng việc vắng mặt những người tham gia tố tụng làm ảnh hưởng việc xét xử, TAND thị xã Phổ Yên thông báo phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 13-14/2.

Tài xế Hoàng và Sơn trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thùy An.
Tài xế Hoàng và Sơn trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thùy An.

Đây là vụ án gây nhiều tranh cãi suốt 3 năm, trải qua 8 phiên sơ thẩm, bốn lần phúc thẩm và một lần giám đốc thẩm. Tại phiên phúc thẩm mở đầu tháng 11/2018, TAND Thái Nguyên tuyên phạt Hoàng án 6 năm tù, Sơn 9 năm tù. Bị can Hoàng kêu oan, Sơn xin giảm án.

TAND Cấp cao tại Hà Nội sau đó tuyên hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm, yêu cầu điều tra lại. Cuối tháng 11/2019, VKS ra cáo trạng tiếp tục truy tố hai bị cáo.

Theo cáo trạng, ra ngày 22/11, Sơn và Hoàng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Cáo trạng thể hiện, ngày 19/11/2016, Sơn nhận hợp đồng chở 10 khách bằng ôtô Innova từ Bắc Ninh về thành phố Thái Nguyên. Khoảng 15h30 cùng ngày, do đi quá lối ra khỏi đường cao tốc thuộc khu vực nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên), Sơn đã lùi xe theo hướng Thái Nguyên – Hà Nội.

Ở phía sau xe Sơn, Hoàng điều khiển xe đầu kéo đi với tốc độ 62 km/h đi hướng Hà Nội – Thái Nguyên. Cách xe Sơn khoảng 70 m, Hoàng không phanh mà định vượt lên để tránh. Nhìn qua gương bên trái thấy có xe đầu kéo khác đang đến, Hoàng không chuyển làn được.

Khi cách xe của Sơn khoảng 10 mét, Hoàng phanh xe và đánh lái về bên phải đường. Ở khoảng cách quá gần, đầu xe của Hoàng đâm vào đuôi xe của Sơn. Tai nạn khiến ba người lớn và một bé trai tử vong, sáu người bị thương.

Theo VKS, Sơn lái ôtô trong hơi thở có nồng độ cồn (0,192mg/lít khí thở), chở quá số người quy định, lùi trên đường cấm lùi. Tài xế Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm (biển báo “đi chậm”) và xe phía trước đã có đèn cảnh báo.

Phạm Dự – Vnexpress

Đọc tiếp

Pháp luật

Lãnh án vì mặc áo tang đi đòi nợ

Đã đăng

 ngày

Bởi

Peh Chong Wee, 59 tuổi, mặc áo tang và cầm cờ tới trước công ty của con nợ, gây sức ép để đòi tiền.

Ngày 15/1, Peh bị tòa án Singapore phạt 5 tuần tù về tội Quấy rốiDùng vũ lực với cảnh sát.

Bản án xác định, Peh vận hành công ty thu nợ có tên Dịch vụ Đòi nợ Đảm bảo. Tháng 4/2019, Peh cùng Koh Yew Ghee (47 tuổi) nhận đòi nợ thuê cho một công ty.

Cuối tháng 5/2019, hai người tới nơi làm việc của con nợ đập bàn, quát tháo nhưng rời đi sau khi cảnh sát có mặt. Vài ngày sau, Peh quay lại trong trang phục áo tang truyền thống, cầm cờ in mặt con nợ với yêu cầu “trả tiền”. Peh thổi sáo, quát tháo, tạo tiếng động lớn, trong khi Koh ghi hình sự việc. 

Lãnh án tù vì mặc áo tang đi đòi nợ
Một lần mặc áo tang, cầm đèn lồng gây rối của Peh. Video: Channel News Asia.

Peh sau đó được cảnh sát cho tại ngoại với điều kiện cấm đặt chân tới nơi làm việc hoặc nhà riêng của con nợ. Nhưng ngày 21/6/2019, Peh bất chấp lệnh cấm, tiếp tục mặc áo tang, cầm cờ tới nơi làm việc.

Koh bị khởi tố về tội Quấy rối và sẽ hầu tòa trong tháng 1.

Luật Bảo vệ Chống quấy rối 2014 của Singapore đặt ra nhiều quy định xử phạt hành vi đòi nợ thuê mang tính chất quấy rối, đe dọa; đồng thời cho phép tòa án ra lệnh cấm chủ nợ tới gần nơi làm việc hoặc nhà riêng của con nợ.

Quốc Đạt (Theo The Strait Times) – Vnexpress

Đọc tiếp

Trending